作者：LeonardoNicoletti、AnthonyCormier、DavidKocieniewski
编译：Luffy，ForesightNews
特朗普Meme币Trump的持有大户中，超过半数来自声称禁止美国用户的国外交易平台，这表明许多购买者来自美国境外。
Trump是一种加密货币，特朗普总统在就职日前几天就开始推广。在一项史无前例的促销活动后，过去两周Trump代币的销量大增：200多名最大的代币持有者将被邀请参加5月22日在特朗普弗吉尼亚高尔夫俱乐部举行的晚宴，而排名前25的持有者将有资格参加晚宴前的专属招待会和Trump代币网站所描述的“贵宾”参观活动。
如今，彭博新闻社的分析显示，在网站排行榜上注册的前25名持有者中，除了6人之外，其余都使用了声称不接纳美国居民的国外交易平台。而排行榜上前220名持有者中，至少56%使用了类似的离岸交易平台。这些潜在的外国买家的普遍存在，呼应了国会民主党人对以与总统接触为承诺来推销代币在道德方面的担忧。这也引发了人们对推广晚宴参与者将如何接受审查的疑问，这些参与者的公开身份仅仅能关联到一个由几个字母组成的用户名。
特朗普代币的大多数持有大户可能在美国境外TRUMP排行榜上注册的220个加密货币钱包当前持有代币的价值（按钱包持有者可能所在的位置）。前220名钱包中持有的代币价值，76%可能属于国外所有者，因为这些钱包使用的是美国居民无法使用的交易平台。数据来源：彭博对SolScan数据的分析。（注：数据截至美国东部时间5月5日上午10点。用户名是TRUMP代币网站上列出的，由钱包持有者在注册参加晚宴促销活动时设定。有一个仍在排行榜网站前25名的钱包未在此列出，因为它在5月3日几乎抛售了所有持有的代币）
在网站的细则中，组织者表示参加者必须通过背景审查。网站上写道：“我们还将出于KYC和合规目的审查你的钱包。你将与美国总统共进晚餐！”但网站未说明将如何进行此类审查。
TRUMP代币的推广者未回应置评请求，白宫官员也没有回应。
为了出现在晚宴排行榜上，购买了TRUMP币的人必须在其网站上注册，该网站称会根据持有的代币数量和持有时间对他们进行排名，许多持有大户尚未注册。但彭博社对所有最大买家（无论是否在排行榜上）的另一项分析显示，在这个更广泛的买家群体中，也有超过一半的人来自国外交易平台。
有可能一些美国购买者找到了绕过禁令使用国外交易平台的方法，比如使用虚拟专用网络（VPN）来隐藏美国的IP地址。大多数交易平台表示，他们采取了收集用户个人信息等措施，试图防止此类规避行为。TRUMP代币持有大户最常用来为账户注资或购买TRUMP币的三个国外交易平台是币安、Bybit和欧易，这三家平台都对美国用户施加了限制。彭博社的分析发现，在欧易4月15日于美国推出交易平台之前，TRUMP代币排行榜上有6名持有者在该平台进行了购买。欧易的一位发言人表示，在此之前，该公司不允许美国居民进行购买。币安和Bybit的代表未回应置评请求。
这三家交易平台中有两家此前曾违反美国法律。2023年11月，币安因内部管控不力违反联邦反洗钱和制裁法而认罪，并向美国支付了超过40亿美元。欧易在2月承认违反反洗钱规定，并支付了超过4.2亿美元。
与特朗普相关的加密货币项目吸引大量外国投资者，这已不是第一次。
香港的加密货币企业家孙宇晨，在宣布购买了价值数千万美元的特朗普家族推广的另一个加密货币项目WorldLibertyFinancial的代币（WLF）后，成为了该项目的顾问。孙宇晨当时表示，他不期望因这笔投资从特朗普那里得到任何好处。据彭博社对加密货币钱包交易的分析，孙宇晨也可能是TRUMP代币的持有大户。
2020年5月8日，区块链平台波场的创始人孙宇晨在香港。来源：彭博社WorldLiberty正在推广一种稳定币。该公司的创始人之一、特朗普中东特使之子ZachWitkoff周四在一次会议上宣布，这种稳定币将用于促成币安与一家由阿布扎比政府创办的投资公司之间的交易。WorldLiberty的高管未回应置评请求。
非营利组织Accountable.US的执行董事TonyCarrk表示：“国会应该要求总统披露那些在暗中向他进贡的人，以评估公共利益是否受到损害。”该组织在网上设立了“特朗普问责作战室”。Accountable.US发现，WorldLiberty代币的前50名持有者中，至少有14人也使用了美国人无法访问的加密货币服务。彭博社分析又发现了另外8个这样的钱包。WorldLiberty在11月披露，其最初3亿美元的发行主要是在海外进行销售。
WLF代币的许多持有大户位于国外持有最多WLF代币的50个钱包的持有情况（按钱包持有者可能所在的位置）。数据来源：Accountable.US、彭博对Etherscan数据的分析。注：数据截至美国东部时间4月30日下午6点45分。曾称比特币是“针对美元的骗局”的特朗普，在深入涉足加密货币领域的同时，其政府已开始解散监管和执法团队，这些团队原本负责监管这些数字资产。例如，他上任后不久，美国证券交易委员会负责调查加密货币的工作人员就被重新分配工作，他们的许多案件也被搁置。今年4月，美国司法部解散了其加密货币特别工作组。
上个月，民主党参议员AdamSchiff和ElizabethWarren在一封信中呼吁美国政府道德办公室调查特朗普代币晚宴促销活动。他们表示，5月22日的活动存在“严重风险，特朗普总统和其他官员可能通过向个人或实体出售与总统接触的机会来进行腐败行为，同时让总统及其家人个人获利”。
特朗普家族从TRUMP代币价格上涨中受益，因为他们控制的一家公司持有大量这种代币。尽管根据代币发行条款，特朗普家族在一段时间内不能出售任何代币，但价格的任何波动都会在账面上改变他们的财富状况。4月23日晚宴的宣布使代币价格从约9美元涨到约14美元，在接下来的五天里发生了436笔超过10万美元的新交易，其中最大的交易涉及与不在美国运营的交易平台互动的账户。
晚宴宣布后出现大量国外购买4月份TRUMP代币超过10万美元的购买情况。数据来源：Dune；彭博对SolScan数据的分析。注：数据截至5月1日。
要获得与特朗普共进晚餐的资格，代币持有者必须注册一个“自我托管”钱包，即完全由持有者控制，而非由第三方交易平台控制的钱包。
彭博社分析了截至5月5日晚宴排行榜上前220个钱包的交易情况，以确定其持有者是否可能来自国外。另一项单独分析研究了截至4月30日持有足够特朗普代币、有资格进入前220名的所有自我托管钱包。许多持有量最大的钱包未在晚宴排行榜上列出，这表明它们尚未注册，或者其按时间加权的持有量可能与当前持有量有很大差异。有些可能在策略性地等待注册。
虽然很难识别这些账户背后的人，但对其中一些人已经有公开线索。在过去几天里，排行榜上的实体一直在互换位置，其中至少一个实体在网上吹嘘此事。名为“MeCo”的钱包属于一个名为“Memecore”的实体，该实体称自己是一个“与以太坊虚拟机（EVM）兼容的L1多链交叉质押主网，由Meme证明机制保护”。
该公司在X平台上表示：“我们不仅要在TRUMP排行榜上名列前茅，我们还要征服整个Meme币领域。”Memecore要求用户将他们的TRUMP代币发送给它，以便提升排名。该公司表示，代币将在之后返还给用户，并附带奖励。
Memecore的首席业务发展官CherryHsu在Telegram上的一份声明中表示：“目前Meme币领域被认为停滞不前，我们想挑战这种说法。通过参加这个活动，我们想表明Meme币领域正在再次崛起。”
根据彭博社对区块链数据的分析，Memecore在排行榜上正在追逐的领先者选择了用户名“Sun”，并使用了属于HTX的钱包，HTX与孙宇晨有关联。孙宇晨本人曾公开承认购买WorldLibertyFinancial的代币，但到目前为止，他尚未说明自己是否是排行榜榜首钱包的所有者。他未回应置评请求。
标有“Sun”的钱包在1月份特朗普代币最初推出时，就开始积累价值总计1790万美元的代币。自特朗普晚宴促销活动宣布以来，它又购买了价值450万美元的代币。
2023年，美国证券交易委员会起诉孙宇晨，指控他与自己拥有和控制的公司合作，策划发行和销售未注册证券。孙宇晨的律师否认了这些指控，并表示监管机构的主张“过于牵强，应被驳回”。今年2月，在孙宇晨花费至少7500万美元购买WorldLibertyFinancial代币后，美国证券交易委员会暂停了对他的诉讼，称考虑潜在解决方案符合双方利益。
