香港警方正式向JPEX虚拟资产交易平台的16名涉案人员提出检控，罪名包含串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正。另外，还有三人被指控提供“傀儡户口”协助洗钱。目前，JPEX案仍有两名主脑在逃，但警方表示已经透过国际刑警向二人发出红色通缉令。（前情提要：JPEX受害者胜诉！法院裁定交还24万枚USDT，追讨露曙光？）（背景补充：陈零九涉逃兵、伪造文书交保30万！网友开喷：JPEX代言费多到罚不怕）据《明报》今（5）日报导，香港警方商业罪案调查科在今日，正式向JPEX虚拟资产交易平台的16名涉案人员提出检控，罪名包含串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正。时至今日，这起案件已经拖延了一年多时间，牵动著超过2,700位投资者、累积损失高达16亿港元。无牌经营成定罪主轴JPEX交易所早在2023年9月，就被香港证监会点名为无牌营运交易所，并夸大了其与Visa的合作。此次检控，警方首度援引了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的诈欺投资条款，显示官方已经将虚拟资产诈骗，纳入主流金融监管框架当中。KOL卷入宣传链条涉案人员名单包含JPEX交易所的核心人员、场外交易所（OTC）相关人员以及社群KOL。网红林作、陈怡、“湘湘”与YouTuber“朱公子”被指控，利用其社群影响力宣传JPEX的高收益方案，放大了市场FOMO情绪，使一般投资者难以抽身。另外，还有三人被指控提供“傀儡户口”协助洗钱。目前，JPEX案仍有两名主脑在逃，但警方表示已经透过国际刑警向二人发出红色通缉令。投资人追讨之路漫长根据《巴士的报》指出，大多数受害者要透过民事诉讼才有机会取回存款，不仅程序繁琐，且金额未必能够全数追回。另外，相关的交易资料也分散在链上与多国金融帐户中，增加了资产定位的难度，这也对法院对虚拟资产所有权的认定带来了考验。相关报导JPEX首宗民事诉讼》受害者追讨185万港元，JPEX在港注册公司缺席币少爷的起与落：香港街头撒钱、卖矿机再卷JPEX诈骗案..直到全球通缉陈零九走出JPEX阴霾！传与“宪哥女儿”绯闻，社群怒：我们维权你在舒服〈JPEX诈案新进展》香港警方检控16名涉案人员，两名主脑仍在逃〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。
